Specialist Conformitate AML (Italiană) Hibrid București, Calitate și Risc Proactiv!

Job Description (Romanian)

Analist Superior AML (Italiană): Garanția Calității și Prevenirea Riscului Procedural în București!

Căutăm un analist AML, rezident în România, cu o atenție deosebită la calitatea procedurală și gestionarea riscurilor complexe. Această poziție este concepută pentru un specialist cu minimum 1 an de experiență care dorește să se concentreze pe revizuirea calității, analiza riscurilor proactive și gestionarea escaladării în domeniul AML. Vei lucra în model hibrid în București, contribuind decisiv la standardele noastre de conformitate.

Expertiza Ta și Contribuția Cheie:

Vei acționa ca un punct de control critic, asigurând că strategiile noastre AML sunt nu doar urmate, ci funcționează la cele mai înalte standarde de eficacitate pe piața italiană.

• Asigurarea Calității (QA): Efectuarea de revizuiri amănunțite ale calității rapoartelor de monitorizare a tranzacțiilor și a concluziilor investigațiilor de prim nivel.
• Analiza Riscului Proactiv: Identificarea și atenuarea proactivă a lacunelor procedurale care ar putea duce la riscuri de conformitate, cu accent pe tendințele emergente în criminalitatea financiară.
• Managementul Escaladării: Acționarea ca punct de contact de nivel secundar pentru cazurile AML complexe sau cu risc ridicat, formulând recomandări de specialitate pentru rezolvare.
• Raportare Avansată: Elaborarea de rapoarte detaliate de conformitate pentru management și propunerea activă de îmbunătățiri ale proceselor de due diligence și monitorizare.

Ce Oferim Experților Noștri:

• Model de Lucru Hibrid: Primul trimestru este integral on-site la sediul din București, urmat de un program hibrid (3 zile în birou, 2 zile WFH). Programul de lucru este stabil (09:00 18:00).
• Pachet de Beneficii: Asigurare medicală privată, alocație flexibilă lunară și bonusuri competitive.
• Bonus Axat pe Calitate: Sistem de bonusuri care recompensează excelența în performanță, cu accent deosebit pe Calitate și Productivitate.
• Pachet de Relocare: Suport extins pentru relocare în București (acoperirea costurilor de călătorie, cazare inițială și rambursare lunară a chiriei după perioada de început).

Cerințe Esențiale de Profil:

• Experiență: Minimum 1 an de experiență în domeniul AML, cu o preferință puternică pentru roluri ce includ Asigurarea Calității (QA), Due Diligence Întărit (EDD) sau managementul escaladării.
• Limbă: Competență profesională avansată (C1/C2) în Italiană și Engleză.

Dacă ești gata să îți folosești expertiza pentru a ridica standardele de conformitate din București, aplică acum!

Job Description (Italian)

Senior AML Compliance Specialist (Italian): Quality Assurance and Proactive Risk Prevention in Bucharest!

We are seeking an AML analyst, resident in Romania, with a keen focus on procedural quality and complex risk management. This position is designed for a specialist with minimum 1 year of experience who wishes to focus on quality review, proactive risk analysis, and escalation management within the AML domain. You will work in a hybrid model in Bucharest, making a decisive contribution to our compliance standards.

Your Expertise and Key Contribution:

You will act as a critical control point, ensuring that our AML strategies are not just followed, but operate at the highest standards of effectiveness for the Italian market.

• Quality Assurance (QA): Performing thorough quality reviews of transaction monitoring reports and the conclusions of first-level investigations.
• Proactive Risk Analysis: Proactively identifying and mitigating procedural gaps that could lead to compliance risks, focusing on emerging trends in financial crime.
• Escalation Management: Acting as the secondary level contact point for complex or high-risk AML cases, formulating specialized recommendations for resolution.
• Advanced Reporting: Preparing detailed compliance reports for management and actively proposing improvements to due diligence and monitoring processes.

What We Offer Our Experts:

• Hybrid Work Model: The first quarter is fully on-site at the Bucharest headquarters, followed by a hybrid schedule (3 days in the office, 2 days WFH). The working schedule is stable (09:00 AM 06:00 PM).
• Benefits Package: Private medical insurance, a flexible monthly allowance, and competitive bonuses.
• Quality-Focused Bonus: A bonus system that rewards excellence in performance, with a specific focus on Quality and Productivity.
• Relocation Package: Extended support for relocation to Bucharest (covering travel costs, initial accommodation, and monthly rent reimbursement after the initial period).

Essential Profile Requirements:

• Experience: Minimum 1 year of experience in the AML domain, with a strong preference for roles including Quality Assurance (QA), Enhanced Due Diligence (EDD), or escalation management.
• Language: Advanced professional proficiency (C1/C2) in Italian and English.

If you are ready to use your expertise to elevate compliance standards in Bucharest, apply now!